Příběhy českých podvodů: Ponziho schéma, bílý kůň a starostlivý noční bankéř

Měšec.cz 08.06.2021 01:49  Podvodníci nešetří stát, banku ani důvěřivé spotřebitele. Pokračujeme v příbězích o více či méně úspěšných podvodech, které řešila v minulém roce česká „finanční policie“. Finanční analytický úřad, jehož primárním úkolem je chránit finanční systém ČR před zneužitím k praní peněz a financování terorismu, loni zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 3,9 mld. Kč. Kromě toho uložil pokuty zhruba ve výši 2,7 mil. Kč a podal 426 trestních oznámení, z toho 261 jich bylo se zajištěním finančních prostředků. Informace vyplývají z výroční zprávy a tiskové zprávy ministerstva financí.